知名精密无缝钢管钢贸商转型引来 “牢狱之灾”

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涉案公司联谊、雪正被判非法经营罪不成立，联谊三名高管被判处高利转贷罪，相关高管表示将继续上诉。

业务转型引来 “牢狱之灾”，国内曾排名行业第四的精密无缝钢管钢贸商湖北联谊实业集团有限公司（下称“联谊公司”）所掀起的“国内典当第一案”，历时3年多终有初步结果。

11月29日，联谊公司和武汉雪正投资有限公司（下称“雪正公司”）涉嫌高利转贷和非法经营案件在黄石市中级人民法院（下称“黄石中院”）正式宣判。

一审判决书内容显示：两公司的非法经营罪均不成立。但联谊公司及董事长高宏震及涂翔、陈小兰两名高管，被判处高利转贷罪。联谊就此被判处罚金300万元，高宏震、涂翔、陈小兰分别被判处3年、2年，缓刑3年、2年。

雪正公司及负责人仇强等四人在从事高利放贷业务过程中，为谋取不正当利益，给予借款单位有关工作人员财物119.007万元，此行为构成对非国家工作人员行贿罪，判处罚金50万，仇强等四人分别被判处2年至3年，缓刑2年至3年。

对此，高宏震、仇强等对21世纪经济报道记者表示，高利转贷罪名同样不成立，他们已准备好相关材料继续上诉。

从钢贸到典当

2010年8月26日上午，黄石市公安局的数十辆警车突然来到联谊公司总部所在地，带走全部高管以及公司的办公电脑、各种凭证账册、现金，同时还查封公司所有的银行账号。

次日，因涉嫌犯高利转贷罪、非法经营罪，高宏震被监视居住，后被取保候审。一周后，办案人员从联谊公司账上直接划走5000万元。此次事件的导火索，正是高宏震所创的联谊公司新开拓的典当业务。

案发前的2009年，联谊公司营收60亿元，年均增长7.65倍。但其主业钢贸的“冬天”彼时已然降临。高宏震说，公司此前就决定谋求转型。

2005年以来，联谊公司借力“非公36条”先后尝试生物医药、化工等领域，均以失败告终。2007年上半年，联谊进军典当行业，并与早已踏入典当业的武汉雪正公司合作，并约定利润分成。

当年7月，联谊公司自然人股东利用自有资金，先后注册成立武汉锴景工贸有限公司（以下简称“锴景工贸”）和谊信永和投资有限公司（以下简称“谊信永和”）。

2009年初，联谊申报典当公司获国家商务部审核批准，同年1月9日，联谊公司以其账外资金出资验资，以锴景工贸、谊信永和、高莉、高玲为股东注册成立了湖北融泰典当有限公司（以下简称“融泰典当”），联谊与雪正之间的合作随后宣告结束。

不过，在双方合作期内，2007年10月25日至2009年5月8日期间，联谊公司和雪正公司利用民生典当印章和格式合同，向17家公司、企业发放贷款共计2.53亿元，月利率3.6%-6%，获利息1832.55万元。2008年3月20日至2010年12月25日期间，联谊公司先后利用民生典当和融泰典当印章及合同，向55家公司、企业发放贷款共计17.32亿元月利率2.4%-6%，获利息6401.44万元。这一新盈利点为日后案件埋下伏笔。